Ведущий Специалист в Отдел финансового мониторинга Управления компаленс-контроля
Обязанности:
- разработка в порядке, установленном внутренними нормативными документами, соответствующей политики по ПФТД/ЛПД и иных внутренних нормативных документов по ПФТД/ЛПД, и доведение данной политики до сведения всех работников, которые участвуют в ее реализации;
- осуществление мониторинга и анализа операций и проведение контрольных мер по ПФТД/ЛПД, в соответствии с Планом работ Управления, включающему мероприятия по анализу и мониторингу операций, утвержденным СД;
- подготовка запросов и предоставление ответов по запросам Государственной службы финансовой разведки (ГСФР) по вопросам, связанным с ПФТД/ЛПД;
- контроль исполнения требований по идентификации и верификации клиентов, контрагентов и конечного выгодоприобретателя;
- обеспечение наличия актуальных санкционных перечней, используемых Банком, а также проведение систематического тестирования работы алгоритмов проверки;
- определение соответствия действий и операций, осуществляемых работниками Банка, требованиям действующего законодательства Кыргызской Республики по ПФТД/ЛПД, внутренних нормативных документов Банка, определяющих порядок проведения операций и прочие обязанности;
Требования:
- Высшее образование;
- Стаж работы в подразделениях, связанных с основной деятельностью финансово-кредитных учреждений, в общей сложности не менее года;
- Знание законодательства по вопросам ПФТД/ЛПД;
- Четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности банка по ПФТД/ЛПД;
- Владение английским языком предпочтительно.
- Отсутствие близких родственников, работающих в ОАО Оптима Банк
Условия:
- Испытательный срок – 1 месяц;
- Работа в современном офисе;
- Профессиональный опыт в банковской сфере;
- График работы: с пн по пт с 09:00 до 18:00;
- Заработная плата обговаривается после собеседования.
-
Резюме с фотографией необходимо направить на электронный адрес:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
