Все вакансии
В Отдел финансового мониторинга Управление комплаенс-контроля ОАО «Оптима Банк» требуются ведущий специалист.
Основные требования:
- юридическое или экономическое образование;
- опыт работы в банковской сфере не менее 2-х лет;
- четкое понимание банковских продуктов/услуг, операций клиентов и потенциальных рисков, характерных для деятельности банка по ПФТД/ЛПД;
- знание английского языка является преимуществом.
Дополнительные требования:
- аналитические способности;
- желание и склонность к быстрому обучению;
- аккуратность, пунктуальность, инициативность;
- навыки работы на ПК на уровне опытного пользователя.
Основные обязанности:
- мониторинг операций клиентов, выявление подозрительных операций и операций, подлежащих контролю;
- отправка сообщений по операциям в орган финансовой разведки;
- проведение процедур надлежащей проверки деятельности клиентов;
- проверка соблюдения работниками банка внутренних политик и правил по ПФТД/ЛПД;
- проведение обучения/консультаций работникам банка по вопросам ПФТД/ЛПД.
Условия:
- место работы: г. Бишкек.
- трудоустройство согласно Трудового Кодекса КР;
- график работы 5 дней в неделю, 8 часовой рабочий день (возможна работа в выходные дни по согласию);
- дружный коллектив.
Резюме нужно отправить на электронные адреса