Compliance - Optima Bank

Комплаенс-контроль

Уважаемые клиенты ОАО «Оптима Банк»,
Чтобы быть для Вас надежным банком, ОАО «Оптима Банк» действует в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики, международными правилами и стандартами, установленными компетентными органами и международными организациями, что является основой долгосрочного успеха Банка.

В Банке выстроена эффективная система комплаенс-контроля в целях мониторинга соблюдения и исполнения Банком требований законодательства Кыргызской Республики, законодательства иностранных государств и внутренних документов Банка, регламентирующих порядок оказания Банком услуг и проведения операций.

ПФТД/ЛПД

ОАО «Оптима Банк» уделяет особое внимание соблюдению требований законодательства по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов (ПФТД/ЛПД) всеми работниками, клиентами, контрагентами и партнерами Банка для формирования прозрачных бизнес-процессов и предотвращения использования продуктов и услуг Банка в целях ФТД/ЛПД.

Противодействие коррупции

ОАО «Оптима Банк» придерживается принципа «нулевой терпимости» к коррупции в любых ее проявлениях и любых направлениях своей деятельности. Корпоративные ценности Банка запрещают коррупцию и взяточничество как внутри самой организации, так и в ее операциях с третьими сторонами. Для соблюдения данных целей в Банке действует Политика по противодействию коррупции. Банк ожидает соблюдение требований по противодействию коррупции от своих партнеров, клиентов и работников.

В случае, если Вам стало известно о фактах нарушения Банком (работниками Банка) требований законодательства Кыргызской Республики или внутренних документов Банка, либо о фактах коррупционных действий (злоупотребление полномочиями, дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, незаконное использование своего служебного положения), либо о фактах мошенничества, отмывания денежных средств/финансирования преступности/терроризма с участием работников Банка, Вы можете сообщить об этом, следующими способами:

по электронной почте на адрес Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.;
через круглосуточный Контакт-центр: по номеру (312) 90 59 59, по короткому бесплатному номеру 9595 для абонентов сотовых операторов;
через мессенджеры Банка 0990 90 59 59 WhatsApp;
через книги жалоб и предложений, имеющиеся во всех офисах Банка;
письмом на почтовый адрес: 720070, г. Бишкек, Кыргызская Республика, пр. Жибек - Жолу, 493.