Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «АТФБанк – Кыргызстан».
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения: Очное голосование.
Место проведения: Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Ю.Абдрахманова (Советская), 194, отель «Хайятт», актовый зал «Шайыр Б».
Дата проведения: 27 марта 2009 год.
Начало регистрации: 10-00 часов.
Окончание регистрации: 11-00 часов.
Кворум собрания: 98,603%.
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.
Вопрос 1.
Об утверждении состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка.
Принятое решение:
Утвердить счетную комиссию Годового общего собрания акционеров Банка в составе:
- Кованова Александра Васильевича – Генеральный директор ОАО «Телесат», реестродержатель Банка - Председателем счетной комиссии;
- Белан Ольги Витальевны – Начальник Управления анализа и планирования ОАО «АТФБанк – Кыргызстан», Членом счетной комиссии;
- Касымбековой Алины – Начальник Управления маркетинга ОАО «АТФБанк – Кыргызстан», Членом счетной комиссии.
Вопрос 2.
Утверждение решения Совета директоров Банка от 09 декабря 2008 года «Об увеличении стоимости аудиторских услуг ОсОО «КПМГ Бишкек» по аудиту финансовой отчетности Банка за 2008 год».
Принятое решение:
Утвердить решение Совета директоров Банка от 09 декабря 2008 года «Об увеличении стоимости аудиторских услуг ОсОО «КПМГ Бишкек» по аудиту финансовой отчетности Банка за 2008 год».
Вопрос 3.
Утверждение результатов деятельности ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» за финансовый 2008 год (Отчет Правления Банка).
Принятое решение:
Утвердить результаты деятельности ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» за финансовый 2008 год.
Вопрос 4.
Утверждение бюджета ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» на 2009 год.
Принятое решение:
Утвердить бюджет ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» на 2009 год.
Вопрос 5.
Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2008 год:
5.1. Утверждение размера дивидендов на одну акцию;
5.2. Утверждение формы выплаты дивидендов;
5.3. Определение даты списка акционеров, имеющих право на получение дивиденда и даты начала выплаты дивидендов.
Принятое решение:
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2008 год:
Утвердить размер дивиденда на одну акцию в сумме - 4 (четыре) сом 06 тыйын.
Утвердить форму выплаты дивидендов в виде денежных средств;
Утвердить:
- дату списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов – на 1 апреля 2009 г;
- дату начала выплаты дивидендов – со 2 мая 2009 г.
Вопрос 6.
Выборы внешнего аудитора на 2009 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору:
6.1. Выборы внешнего аудитора на 2009 год;
6.2. Определение размера вознаграждения внешнему аудитору.
Принятое решение:
1. Выбрать внешним аудитором на 2009 год ОсОО «КПМГ Бишкек».
2. Определить размер вознаграждения внешнему аудитору в размере суммы, предложенной Советом директоров Банка.
Вопрос 7.
Выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения членам Совета директоров:
7.1. Количественный состав Совета директоров;
7.2. Избрание членов Совета директоров;
7.3. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров.
Принятое решение:
1. Утвердить количественный состав Совета директоров из 5 членов Совета директоров.
2. Избрать в состав Совета директоров:
· Сеитову Мухаббат Болатовну;
· Святова Серика Аманжоловича;
· Александр фон Гляйх;
· Сартказиева Бакырдина Эшимбетовича;
· Роберто Полиак.
3. Определить ежемесячный размер вознаграждения членам Совета директоров в размере сумм, предложенных акционерами Банка.
Вопрос 8.
Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту:
8.1. Избрание членов Комитета по аудиту;
8.2. Определение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.
Принятое решение:
1. Избрать Комитет по аудиту в составе:
· Святов Серик Аманжолович;
· Сартказиев Бакырдин Эшимбетович;
· Роберто Полиак.
2. Определить ежемесячный размер вознаграждения каждому члену Комитета по аудиту в размере сумм, предложенных Советом директоров Банка.
Вопрос 9.
О внесении изменений и дополнений в Устав Банка и утверждение его в новой редакции.
Принятое решение:
Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка и утвердить его в новой редакции