Решения по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Оптима Банк»
1. Утверждение состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка.
Принятое решение:
Утвердить счетную комиссию Годового общего собрания акционеров Банка в составе 3 членов комиссии: 1 - реестродержатель Банка, Председателем счетной комиссии; 2 – сотрудники Банка.
2. Утверждение результатов деятельности ОАО «Оптима Банк» за финансовый 2010 год.
Принятое решение:
Утвердить результаты деятельности ОАО «Оптима Банк» за финансовый 2010 год.
3. Утверждение бюджета ОАО «Оптима Банк» на 2011 год.
Принятое решение:
Утвердить бюджет ОАО «Оптима Банк» на 2011 год.
4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2010 год.
Принятое решение:
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2010 год:
1. Утвердить размер дивиденда на одну акцию в сумме - 24 сом 53 тыйын.
2. Утвердить форму выплаты дивидендов в виде денежных средств;
3. Утвердить:
- дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов –
на 04 апреля 2011 г;
- дату начала выплаты дивидендов – с 04 мая 2011 г.
5. Утверждение решения Совета директоров Банка от 26 ноября 2010 года Протокол СД № 10 «О стоимости аудиторских услуг ОсОО «КПМГ Бишкек» - KPMG».
Принятое решение:
Утвердить Решение Совета директоров Банка от 26 ноября 2010 года (Протокол СД №10, вопрос №10 повестки дня) «О стоимости аудиторских услуг ОсОО «КПМГ Бишкек» за 2010г».
6. Выборы внешнего аудитора на 2010 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору.
Принятое решение:
1. Выбрать внешним аудитором ОАО «Оптима Банк» на 2011 год - ОсОО «КПМГ Бишкек».
2. Определить размер вознаграждения внешнему аудитору в размере, предложенным Советом директоров Банка.
7. Выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения членам Совета директоров.
Принятое решение:
1. Утвердить количественный состав Совета директоров и избрать в количестве 5 членов Совета директоров.
2. Определить размер ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров в размере, предложенным акционерами Банка.
8. Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.
8.1. Избрание членов Комитета по аудиту.
8.2. Определение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.
Принятое решение:
1. Избрать Комитет по аудиту в составе 3 членов Комитета по аудиту.
2. Определить размер ежемесячного вознаграждения каждому члену Комитета по аудиту в размере, предложенным Советом директоров Банка.
На заседании Совета директоров ОАО «Оптима Банк» от 04 марта 2011 года, состава избранного на Годовом общем собрании акционеров Банка от 04 марта 2011 года:
- Александр фон Гляйх избран Председателем Совета директоров Банка;
- Сартказиев Бакырдин Эшимбетович избран Заместителем Председателя Совета директоров Банка.
Членами Правления ОАО «Оптима Банк» избраны следующие лица:
- Капышев Бейбут Сапаргалиевич – Председателем Правления;
- Калимова Алия Толюгеновна - Первым заместителем Председателя Правления Банка;
- Ким Александр Дмитриевич – членом Правления;
- Дыйканов Рустам Анатаевич – членом Правления;
- Курманбеков Бакыт Джанышбекович – членом Правления;
- Майкенов Ерлан Турсынович – членом Правления.