Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «АТФБанк – Кыргызстан».
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения: Очное голосование.
Место проведения: Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Ю.Абдрахманова (Советская), 194, отель «Хайятт», актовый зал «Шайыр Б».
Дата проведения: 30 марта 2007 год.
Начало регистрации: 10-00 часов.
Окончание регистрации: 11-00 часов.
Председатель собрания: Сартказиев Бакырдин Эшимбетович – Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «АТФБанк – Кыргызстан».
Кворум собрания: 95,89%.
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.
1. Об утверждении состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка.
Проголосовали:
4 бюллетеней:
«за» - количество голосов 9589748 акций, 100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Принятое решение:
Утвердить счетную комиссию Годового общего собрания акционеров Банка в составе:
1. Кованова Александра Васильевича – и.о. генерального директора ОАО «Телесат», реестродержатель Банка - Председателем счетной комиссии.
2. Токтакуновой Таалайгуль Аскаралиевны – советника Председателя Правления ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» - Членом счетной комиссии.
3. Джанузакова Данияра Болотовича – специалиста Управления маркетинга ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» - Членом счетной комиссии.
2. Утверждение результатов деятельности ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» за финансовый 2006 год (Отчет Правления Банка).
Проголосовали:
4 бюллетеней:
«за» - количество голосов 9589748 акций, 100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Принятое решение:
Утвердить результаты деятельности ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» за финансовый 2006 год.
3. Утверждение бюджета ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» на 2007 год.
Проголосовали:
4 бюллетеней;
«за» - количество голосов 9589748 акций, 100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Принятое решение:
Утвердить бюджет ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» на 2007 год.
4. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли за 2006 год.
4.1. Проголосовали:
4 бюллетеней:
«за» - количество голосов 9589748 акций, 100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
4.2. Проголосовали:
4 бюллетеней:
«за» - количество голосов 9589748 акций, 100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
4.3. Проголосовали:
4 бюллетеней:
«за» - количество голосов 9589748 акций, 100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Принятое решение:
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2006 год:
1. Утвердить размер дивиденда на одну акцию в сумме - 1 (один) сом 37 тыйын.
2. Утвердить форму выплаты дивидендов в виде денежных средств.
3. Утвердить:
- дату списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов – на 1 апреля 2007 г;
- дату начала выплаты дивидендов – со 2 мая 2007 г.
5. Выборы внешнего аудитора на 2007 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору.
5.1. Проголосовали:
4 бюллетеней:
«за» - количество голосов 9589748 акций, 100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
5.2. Проголосовали:
4 бюллетеней:
«за» - количество голосов 9589748 акций, 100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Принятое решение:
5.1. Выбрать внешним аудитором на 2007 год - ОсОО «КПМГ Бишкек».
5.2. Определить размер вознаграждения внешнему аудитору в размере суммы, указанной в тендерном предложении.
6. Выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения членам Совета директоров.
6.1. Проголосовали:
4 бюллетеней:
«за» - количество голосов 9589748 акций, 100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
6.2. Проголосовали:
Куанышев Т.Ж.
4 бюллетеней:
«за» - количество голосов 9589748 акций;
«против» - нет
«воздержался» - нет
Машабаева Ф.К.
4 бюллетеней:
«за» - количество голосов 9589748 акций;
«против» - нет
«воздержался» - нет
Аскатова Г.М.
4 бюллетеней:
«за» - количество голосов 9589748 акций;
«против» - нет
«воздержался» - нет
Сартказиев Б.Э.
4 бюллетеней:
«за» - количество голосов 9589748 акций;
«против» - нет
«воздержался» - нет
Асанбеков А.К.
4 бюллетеней:
«за» - количество голосов 9589748 акций;
«против» - нет
«воздержался» - нет
6.3. Проголосовали:
4 бюллетеней:
«за» - количество голосов 9589748 акций, 100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Принятое решение:
6.1. Утвердить количественный состав Совета директоров из 5 членов.
6.2. Избрать в состав Совета директоров:
- Куанышева Талгата Жумановича;
- Машабаеву Фариду Кавдыровну;
- Аскатову Гульшат Мейрамбековну;
- Сартказиева Бакырдина Эшимбетовича;
- Асанбекова Айбека Кубанычбековича.
6.3. Определить ежемесячный размер вознаграждения членам Совета директоров в размере сумм, предложенных Советом директоров и Правлением Банка.
7. Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.
7.1. Проголосовали:
4 бюллетеней:
«за» - количество голосов 9589748 акций, 100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
7.2. Проголосовали:
4 бюллетеней:
«за» - количество голосов 9589748 акций, 100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Принятое решение:
7.1. Избрать Комитет по аудиту в составе:
- Машабаевой Фариды Кавдыровны;
- Аскатовой Гульшат Мейрамбековны;
- Сартказиева Бакырдина Эшимбетовича.
7.2. Определить ежемесячный размер вознаграждения каждому члену Комитета по аудиту в размере сумм, предложенных Советом директоров и Правлением Банка.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Банка и утверждение его в новой редакции.
Проголосовали:
4 бюллетеней:
«за» - количество голосов 9589748 акций, 95,89% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, от общего количества голосующих акций;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Принятое решение:
Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка и утвердить его в новой редакции.
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Банка и утверждение его в новой редакции.
Проголосовали:
4 бюллетеней:
«за» - количество голосов 9589748 акций, 100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Принятое решение:
Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Банка и утвердить его в новой редакции.