ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» извещает о том, что 26 марта 2010 года в 11:00 часов дня в Отеле «Хайятт», зал «Шайыр Б», находящийся по адресу: город Бишкек, ул. Ю.Абдрахманова, 191, состоится Годовое общее собрание акционеров Банка по итогам работы Банка за 2009 год со следующей повесткой дня:
1. Утверждение состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка.
2. Утверждение результатов деятельности ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» за финансовый 2009 год (Отчет Правления Банка).
3. Утверждение бюджета ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» на 2010 год.
4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2009 год:
4.1. Утверждение размера дивидендов на одну акцию;
4.2. Утверждение формы выплаты дивидендов;
4.3. Определение даты списка акционеров, имеющих право на получение дивиденда и даты начала выплаты дивидендов.
5. Утверждение порядка распределения нераспределенной прибыли за прошедшие годы:
5.1. Утверждение размера дивидендов на одну акцию;
5.2. Утверждение формы выплаты дивидендов;
5.3. Определение даты списка акционеров, имеющих право на получение дивиденда и даты начала выплаты дивидендов.
6. Выборы внешнего аудитора на 2010 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору:
6.1. Выборы внешнего аудитора на 2010 год;
6.2. Определение размера вознаграждения внешнему аудитору.
7. Выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения членам Совета директоров:
7.1. Количественный состав Совета директоров;
7.2. Избрание членов Совета директоров;
7.3. Назначение размера вознаграждения членам Совета директоров.
8. Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту:
8.1. Избрание членов Комитета по аудиту;
8.2. Назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.
9. Изменение наименования Банка.
10. Перерегистрация в государственных органах, в связи с изменением наименования Банка.
10.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка и утверждение его в новой редакции.
10.2. Внесение изменений и дополнений в Кодекс Корпоративного управления Банка
- Время начала регистрации акционеров - 10:00 часов.
- Время окончания регистрации акционеров - 11:00 часов.
- Дата списка акционеров: на 1 марта 2010 года.
- Центр регистрации, в котором можно ознакомиться с дополнительной информацией и получить бюллетени для голосования: Отель «Хайятт», зал «Шайыр Б».
- С материалами Годового общего собрания акционеров Банка можно ознакомиться:
- до 26 марта 2010 года в ОАО «АТФБанк – Кыргызстан»,
- по адресу: г. Бишкек, ул. Киевская 104/1, тел.: 90-58-58 (539).
- 26 марта 2010 года в Центре регистрации.