РЕШЕНИЯ Годового общего собрания акционеров ОАО «АТФБанк – Кыргызстан»
Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «АТФБанк – Кыргызстан».
Председатель собрания: Сартказиев Бакырдин Эшимбетович – Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «АТФБанк – Кыргызстан».
Кворум собрания: 98,038 %.
Вопросы, поставленные на голосование и принятые решения
1. Об утверждении состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка.
Принятое решение:
Утвердить счетную комиссию Годового общего собрания акционеров Банка в составе:
1. Кованов Александр Васильевич – Генеральный директор ОАО «Телесат», реестродержатель Банка - Председателем счетной комиссии;
2. Белан Ольга Витальевна – Начальник Управления анализа и планирования ОАО «АТФБанк – Кыргызстан»;
3. Касымбекова Алина – Начальник Управления маркетинга ОАО «АТФБанк – Кыргызстан».
2. Утверждение скорректированного бюджета Банка на 2007 год.
Принятое решение:
Утвердить скорректированный бюджет ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» на 2007 год.
3. Утверждение решения Совета директоров Банка от 20 ноября 2007 года (Протокол СД № 15) «Об увеличении стоимости аудиторских услуг ОсОО «КПМГ Бишкек» в размере 1710000 (один миллион семьсот десять тысяч) сом и накладных расходов в сумме 114000 (сто четырнадцать тысяч) сом, без учета НДС по аудиту финансовой отчетности Банка за 2007 год».
Принятое решение:
Утвердить решение Совета директоров Банка от 20 ноября 2007 года (Протокол СД № 15) «Об увеличении стоимости аудиторских услуг ОсОО «КПМГ Бишкек» в размере 1710000 (один миллион семьсот десять тысяч) сом и накладных расходов в сумме 114000 (сто четырнадцать тысяч) сом, без учета НДС по аудиту финансовой отчетности Банка за 2007 год».
4. Утверждение результатов деятельности ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» за финансовый 2007 год.
Принятое решение:
Утвердить результаты деятельности ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» за финансовый 2007 год.
5. Утверждение бюджета ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» на 2008 год.
Принятое решение:
Утвердить бюджет ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» на 2008 год.
6. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли за 2007 год.
Принятое решение:
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2007 год:
1. Утвердить размер дивиденда на одну акцию в сумме - 3 сом 99 тыйын.
2. Утвердить форму выплаты дивидендов в виде денежных средств;
3. Утвердить:
- дату списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов – на 1 апреля 2008 г;
- дату начала выплаты дивидендов – со 2 мая 2008 г.
7. Об увеличении количества обращаемых простых акций Банка.
Принятое решение:
Увеличить количество обращаемых простых акций до 14000000 штук путем выпуска 11-й эмиссии.
Структура 11-й эмиссии объявленных акций Банка будет состоять из:
· количества выпускаемых акций – 4000000 штук простых акций;
· цена размещения одной простой акции - по номинальной стоимости 50 сом».
· общий размер дополнительного выпуска простых акций – 200000000 (двести миллионов) сом.
8. О закрытом размещении среди акционеров Банка дополнительно выпускаемых простых акций Банка.
Принятое решение:
Утвердить закрытое размещение дополнительно выпускаемых простых акций Банка среди акционеров Банка на условиях предложенных Советом директоров Банка.
9. Выборы внешнего аудитора на 2008 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору.
Принятое решение:
9.1. Выбрать внешним аудитором ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» на 2008 год - ОсОО «КПМГ Бишкек».
9.2. Определить размер вознаграждения внешнему аудитору – 40 000 (сорок тысяч) долларов США, не включая накладные расходы и НДС.
10. Выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения членам Совета директоров.
Принятое решение:
10.1. Утвердить количественный состав Совета директоров в количестве 5 членов Совета директоров.
10.2. Избрать в состав Совета директоров:
Сеитову М.Б.;
Святова С.А.;
Мендигалиева А.С.;
Сартказиева Б.Э.;
Джаманкулова Б.С.
10.3. Определить ежемесячный размер вознаграждения членам Совета директоров в размере сумм, предложенных акционерами Банка.
11. Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.
Принятое решение:
11.1. Избрать Комитет по аудиту
в составе:
Мендигалиев А.С.;
Сартказиев Б.Э.;
Джаманкулов Б.С.
11.2. Определить ежемесячный размер вознаграждения каждому члену Комитета по аудиту в размере сумм, предложенных Советом директоров и Правлением Банка.
12. О внесении изменений и дополнений в Устав Банка и утверждение его в новой редакции.
Принятое решение:
Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка и утвердить его в новой редакции.
13. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Банка и утверждение его в новой редакции.
Принятое решение:
Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Банка и утвердить его в новой редакции.