Бардык бош орундар

Ведущий Специалист в Отдел финансового мониторинга Управления компаленс-контроля

Ведущий Специалист в Отдел финансового мониторинга Управления компаленс-контроля

 

Обязанности:

  •  разработка в порядке, установленном внутренними нормативными документами, соответствующей политики по ПФТД/ЛПД и иных внутренних нормативных документов по ПФТД/ЛПД, и доведение данной политики до сведения всех работников, которые участвуют в ее реализации;
  • осуществление мониторинга и анализа операций и проведение контрольных мер по ПФТД/ЛПД, в соответствии с Планом работ Управления, включающему мероприятия по анализу и мониторингу операций, утвержденным СД;
  • подготовка запросов и предоставление ответов по запросам Государственной службы финансовой разведки (ГСФР) по вопросам, связанным с ПФТД/ЛПД;
  • контроль исполнения требований по идентификации и верификации клиентов, контрагентов и конечного выгодоприобретателя;
  • обеспечение наличия актуальных санкционных перечней, используемых Банком, а также проведение систематического тестирования работы алгоритмов проверки;
  • определение соответствия действий и операций, осуществляемых работниками Банка, требованиям действующего законодательства Кыргызской Республики по ПФТД/ЛПД, внутренних нормативных документов Банка, определяющих порядок проведения операций и прочие обязанности;

 

Требования:

  • Высшее образование;
  • Стаж работы в подразделениях, связанных с основной деятельностью финансово-кредитных учреждений, в общей сложности не менее года;
  • Знание законодательства по вопросам ПФТД/ЛПД;
  • Четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности банка по ПФТД/ЛПД;
  • Владение английским языком предпочтительно.
  • Отсутствие близких родственников, работающих в ОАО Оптима Банк

 

Условия:

  • Испытательный срок – 1 месяц;
  • Работа в современном офисе;
  • Профессиональный опыт в банковской сфере;
  • График работы: с пн по пт с 09:00 до 18:00;
  • Заработная плата обговаривается после собеседования.

  • Резюме с фотографией необходимо направить на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.