Все новости

Опубликовано: 29 марта 2010

РЕШЕНИЯ,
по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «АТФБанк – Кыргызстан»
 

1. Утверждение состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка.
Принятое решение:
Утвердить счетную комиссию Годового общего собрания акционеров Банка в составе:
1. Кованов А.В. – Генеральный директор ОАО «Телесат», реестродержатель Банка - Председателем счетной комиссии;
2. Белан О.В. – Начальник Управления анализа и планирования ОАО «АТФБанк – Кыргызстан»;
3. Рыбалкин А.М. – Начальник Отдела корпоративного имиджа и коммуникаций ОАО «АТФБанк – Кыргызстан».
 

2. Утверждение результатов деятельности ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» за финансовый 2009 год.
Принятое решение:
Утвердить результаты деятельности ОАО «АТФБанк–Кыргызстан» за финансовый 2009 год.
 

3. Утверждение бюджета ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» на 2010 год.
Принятое решение:
Утвердить бюджет ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» на 2010 год.
 

4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2009 год.
4.1. Утверждение размера дивидендов на одну акцию;
4.2. Утверждение формы выплаты дивидендов;
4.3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивиденда и даты начала выплаты дивидендов.
Принятое решение:
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2009 год:
1. Утвердить размер дивиденда на одну акцию в сумме - 20 сом 47 тыйын.
2. Утвердить форму выплаты дивидендов в виде денежных средств;
3. Утвердить:
- дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов –
на 01 апреля 2010 г;
- дату начала выплаты дивидендов – с 03 мая 2010 г.
 

5. Утверждение порядка распределения нераспределенной прибыли за прошедшие годы.
5.1. Утверждение размера дивидендов на одну акцию;
5.2. Утверждение формы выплаты дивидендов;
5.3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивиденда и даты начала выплаты дивидендов.
Принятое решение:
Утвердить следующий порядок распределения нераспределенной прибыли за прошедшие годы:
1. Утвердить размер дивиденда на одну акцию в сумме - 10 сом 96 тыйын.
2. Утвердить форму выплаты дивидендов в виде денежных средств;
3. Утвердить:
- дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов –
на 01 апреля 2010 г;
- дату начала выплаты дивидендов – с 03 мая 2010 г.
 

6. Выборы внешнего аудитора на 2010 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору.
6.1. Выборы внешнего аудитора на 2010 год;
6.2. Определение размера вознаграждения внешнему аудитору.
Принятое решение:
1. Выбрать внешним аудитором ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» на 2010 год - ОсОО «КПМГ Бишкек».
2. Определить размер вознаграждения внешнему аудитору в размере, предложенным Советом директоров Банка.
 

7. Выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения членам Совета директоров.
7.1. Количественный состав Совета директоров;
7.2. Избрание членов Совета директоров;
7.3. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров.
Принятое решение:
7.1. Утвердить количественный состав Совета директоров в количестве 5 членов Совета директоров.
7.2. Избрать в состав Совета директоров:
• Александра фон Гляйха;
• Святова С.А.;
• Сартказиева Б.Э.;
• Радойчич Ивана;
• Роберто Полиак.
7.3. Определить размер ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров в размере, предложенным акционерами Банка.
 

8. Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.
8.1. Избрание членов Комитета по аудиту.
8.2. Определение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.
Принятое решение:
1. Избрать Комитет по аудиту в составе:
• Святов С.А.;
• Сартказиев Б.Э.;
• Роберто Полиак.
2. Определить размер ежемесячного вознаграждения каждому члену Комитета по аудиту в размере, предложенным Советом директоров Банка.
 

9. Изменение наименования Банка
Принятое решение:
Утвердить изменение наименования Банка с ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» на ОАО «Оптима Банк» и использование торговой марки и фирменного знака Optima Bank.
 

10. Перерегистрация в государственных органах, в связи с изменением наименования Банка.
10.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка и утверждение его в новой редакции.
10.2. Внесение изменений и дополнений в Кодекс Корпоративного управления Банка и утверждение его в новой редакции.
Принятое решение:
10. Произвести перерегистрацию в государственных органах, в связи с изменением наименования Банка.
10.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка и утвердить его в новой редакции.
10.2. Утвердить изменения и дополнения в Кодекс Корпоративного управления Банка и утвердить его в новой редакции.