Все новости

Опубликовано: 07 апреля 2008

РЕШЕНИЯ Годового общего собрания акционеров ОАО «АТФБанк – Кыргызстан»

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «АТФБанк – Кыргызстан».

Председатель собрания: Сартказиев Бакырдин Эшимбетович – Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «АТФБанк – Кыргызстан».

Кворум собрания: 98,038 %.

Вопросы, поставленные на голосование и принятые решения

1. Об утверждении состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка.

Принятое решение:

Утвердить счетную комиссию Годового общего собрания акционеров Банка в составе:

1. Кованов Александр Васильевич – Генеральный директор ОАО «Телесат», реестродержатель Банка - Председателем счетной комиссии;

2. Белан Ольга Витальевна – Начальник Управления анализа и планирования ОАО «АТФБанк – Кыргызстан»;

3. Касымбекова Алина – Начальник Управления маркетинга ОАО «АТФБанк – Кыргызстан».

2. Утверждение скорректированного бюджета Банка на 2007 год.

Принятое решение:

Утвердить скорректированный бюджет ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» на 2007 год.

3. Утверждение решения Совета директоров Банка от 20 ноября 2007 года (Протокол СД № 15) «Об увеличении стоимости аудиторских услуг ОсОО «КПМГ Бишкек» в размере 1710000 (один миллион семьсот десять тысяч) сом и накладных расходов в сумме 114000 (сто четырнадцать тысяч) сом, без учета НДС по аудиту финансовой отчетности Банка за 2007 год».

Принятое решение:

Утвердить решение Совета директоров Банка от 20 ноября 2007 года (Протокол СД № 15) «Об увеличении стоимости аудиторских услуг ОсОО «КПМГ Бишкек» в размере 1710000 (один миллион семьсот десять тысяч) сом и накладных расходов в сумме 114000 (сто четырнадцать тысяч) сом, без учета НДС по аудиту финансовой отчетности Банка за 2007 год».

4. Утверждение результатов деятельности ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» за финансовый 2007 год.

Принятое решение:

Утвердить результаты деятельности ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» за финансовый 2007 год.

5. Утверждение бюджета ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» на 2008 год.

Принятое решение:

Утвердить бюджет ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» на 2008 год.

6. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли за 2007 год.

Принятое решение:

Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2007 год:

1. Утвердить размер дивиденда на одну акцию в сумме - 3 сом 99 тыйын.

2. Утвердить форму выплаты дивидендов в виде денежных средств;

3. Утвердить:

- дату списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов – на 1 апреля 2008 г;

- дату начала выплаты дивидендов – со 2 мая 2008 г.

7. Об увеличении количества обращаемых простых акций Банка.

Принятое решение:

Увеличить количество обращаемых простых акций до 14000000 штук путем выпуска 11-й эмиссии.

Структура 11-й эмиссии объявленных акций Банка будет состоять из:

· количества выпускаемых акций – 4000000 штук простых акций;

· цена размещения одной простой акции - по номинальной стоимости 50 сом».

· общий размер дополнительного выпуска простых акций – 200000000 (двести миллионов) сом.

8. О закрытом размещении среди акционеров Банка дополнительно выпускаемых простых акций Банка.

Принятое решение:

Утвердить закрытое размещение дополнительно выпускаемых простых акций Банка среди акционеров Банка на условиях предложенных Советом директоров Банка.

9. Выборы внешнего аудитора на 2008 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору.

Принятое решение:

9.1. Выбрать внешним аудитором ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» на 2008 год - ОсОО «КПМГ Бишкек».

9.2. Определить размер вознаграждения внешнему аудитору – 40 000 (сорок тысяч) долларов США, не включая накладные расходы и НДС.

10. Выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения членам Совета директоров.

Принятое решение:

10.1. Утвердить количественный состав Совета директоров в количестве 5 членов Совета директоров.

10.2. Избрать в состав Совета директоров:

Сеитову М.Б.;

Святова С.А.;

Мендигалиева А.С.;

Сартказиева Б.Э.;

Джаманкулова Б.С.

10.3. Определить ежемесячный размер вознаграждения членам Совета директоров в размере сумм, предложенных акционерами Банка.

11. Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.

Принятое решение:

11.1. Избрать Комитет по аудиту

в составе:

Мендигалиев А.С.;

Сартказиев Б.Э.;

Джаманкулов Б.С.

11.2. Определить ежемесячный размер вознаграждения каждому члену Комитета по аудиту в размере сумм, предложенных Советом директоров и Правлением Банка.

12. О внесении изменений и дополнений в Устав Банка и утверждение его в новой редакции.

Принятое решение:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка и утвердить его в новой редакции.

13. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Банка и утверждение его в новой редакции.

Принятое решение:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Банка и утвердить его в новой редакции.

 

Опубликовано: 15 февраля 2008

Уважаемые клиенты!!!
 

Мы рады сообщить, что 6 февраля 2008 года открылся новый филиал «АТФБанк – Кыргызстан» в г. Бишкек № 5, который находится по адресу: ул. Байтик Баатыра, 20-20а.
 

• Удобное месторасположение
• Индивидуальный подход к каждому Клиенту
• Полный спектр банковских услуг для физических и юридических лиц
   

Филиал предоставляет услуги частным лицам:

• открытие банковского счета
• переводы
• кассовые операции
• аренда сейфов
• кредитование
• депозиты
• платежные карты
   

и юридическим организациям:

• открытие банковского счета
• банковские переводы
• кассовые операции
• конвертация
• инкассация
• электронный клиент
• операции с ценными бумагами
• кредитование
• депозиты
• платежные карты

Опубликовано: 15 февраля 2008

В ноябре 2007 года Банк Австрии Кредитанштальт (BA-CA) завершил приобретение контрольного пакета акций АО «АТФБанк» в Республике Казахстан, включая дочерний банк ОАО «АТФБанк-Кыргызстан» в Республике Кыргызстан.

Банк Австрии Кредитанштальт (ВА-СА), подразделение Оптима Групп (UniCredit Group) для коммерческих банковских операций в Центральной и Восточной Европе, завершил процесс приобретения 91,8% от общего числа выпущенного акционерного капитала АО «АТФБанк». Примерная цена сделки составила 2,117 млн. долларов США (около 1,452 млн. евро по текущему курсу)
В частности, Банк Австрии Кредитанштальт (ВА-СА) приобрел 95,6% от общего числа выпущенных простых акций за 1,661 млн. долларов США и 85% от общего числа выпущенных привилегированных акций за 456 млн. долларов США. Как сообщалось 21 июня 2007 года, согласно условиям соглашения, подписанного Банком Австрии Кредитанштальт и частными акционерами АО «АТФБанк», цена сделки будет увеличена на соответствующую долю от последующей оплаты, рассчитанной от 50% консолидированной чистой прибыли АТФБанка в 2007 году, учитывая какие-либо расхождения, показанные в аудированной консолидированной финансовой отчетности (сопоставленной с финансовой отчетностью предыдущих годов).
С приобретением АО «АТФБанк», Оптима Групп продолжит усиливать свои позиции в Центральной и Восточной Европе благодаря присутствию в Республике Казахстан, так же дополнительным банковским операциям в Республике Кыргызстан, Республике Таджикистан и Российской Федерации.
Консультантами со стороны Банка Австрии Кредитанштальт выступили Кредит Сьюсс (Credit Suisse), Оптима Маркетс энд Инвестмент Банкинг (Optima MIB) и Ален и Овери (Allen&Overy).
В данный период происходит интеграция АО «АТФБанк» с UniCredit Group. В процесс интеграции также вовлечены дочерние банки АО «АТФБанк», в том числе ОАО «АТФБанк - Кыргызстан».
Клиенты ОАО «АТФБанк-Кыргызстан» получат определенные преимущества от механизма работы, сложенного из знаний местных специалистов и международной практики  UniCredit Group.
 
Информация о Оптима Групп
Группа Оптима стоит в одном ряду с лидирующими финансовыми группами в Европе. Оптима Групп представлена в 23 странах мира, количество клиентов превышает 40 млн. человек, количество отделений достигает 9000. Штат Группы Оптима состоит из более, чем 170 000 сотрудников, общие активы составляют примерно 1, 018 млрд. евро на 30 июня 2007 года.
Путем слияния с Капиталия (Capitalia), вступившего в силу 1 октября 2007 года, Группа Оптима значительно укрепила свои позиции в Италии, которая является ядром Группы так же, как Германия, Австрия, Центральная и Восточная Европа.
 
В регионе Центральной и Восточной Европы Оптима Групп является крупнейшей банковской сетью, состоящей из более 3 700 филиалов и отделений, где более 76 000 сотрудников обслуживают приблизительно 27 миллионов клиентов.

Опубликовано: 01 февраля 2008

2007 год ознаменован наибольшей плодотворностью в благотворительной деятельности Банка. Так, на протяжении всего года, Банк ежемесячно оказывал  материальную помощь следующим учреждениям социальной защиты в регионах Кыргызстана:

• Ошский городской дом-интернат «Боорукердик»,
• Жалалабатский психоневрологический детский дом-интернат,
• Беловодский дошкольный детский дом в г. Карабалта,
• Республиканский специализированный Дом ребенка в г. Токмок
• Нижнее-Серафимовский дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Токмок,
• Балыкчинское общество детей-инвалидов,
• Ак-суйский детский дом,
• Бакайатинский детский психоневрологический дом-интернат в г. Талас.
•  

В 2008 году программа по оказанию благотворительной помощи расширит свои границы - Банк намерен включить в вышеперечисленный список по оказанию ежемесячной материальной помощи Бишкекский специализированный Дом ребенка.
В феврале этого года Банк перечислит свой первый ежемесячный  взнос на счет Учреждения.